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近日，在印度尼西亞巴厘島舉辦的二十國集團(tuán)(G20)領(lǐng)導(dǎo)人第十七次峰會已閉幕。

G20領(lǐng)導(dǎo)人宣言呼吁全球加強(qiáng)反洗錢工作。宣言中提到，我們認(rèn)識到國際社會需要加大努力，有效打擊洗錢、恐怖融資和擴(kuò)散融資。我們重申致力于實(shí)現(xiàn)金融行動特別工作組(FATF)及區(qū)域反洗錢組織(FSRB)的戰(zhàn)略優(yōu)先事項(xiàng)，領(lǐng)導(dǎo)應(yīng)對這些威脅的全球行動。我們歡迎FATF關(guān)于推動實(shí)施虛擬資產(chǎn)國際標(biāo)準(zhǔn)倡議，特別是“旅行規(guī)則”和受益所有權(quán)的透明度，承認(rèn)其在打擊嚴(yán)重影響經(jīng)濟(jì)和社會的系統(tǒng)性腐敗和環(huán)境犯罪方面的作用。我們支持FATF正在開展的工作，即加強(qiáng)全球努力，根據(jù)各國制度沒收犯罪收益，并將資金返還給受害者和受害國。我們鼓勵二十國集團(tuán)所有成員加強(qiáng)合作，通過并有效實(shí)施FATF標(biāo)準(zhǔn)。

金融安全是國家安全的重要組成部分，也是國家的重要競爭力，面對洗錢、恐怖融資等跨國犯罪需要各國的通力合作。而各國本身也需要加強(qiáng)反洗錢監(jiān)管，近兩年，我國的反洗錢工作逐步趨嚴(yán)。

11月17日，2022第二屆陸家嘴國家金融安全峰會暨第十二屆中國反洗錢高峰論壇在上海召開。

中國人民銀行反洗錢局副局長王靜在論壇上強(qiáng)調(diào)，“強(qiáng)監(jiān)管、防風(fēng)險(xiǎn)”是當(dāng)前人民銀行反洗錢監(jiān)管工作的主基調(diào)。近年來，人民銀行在反洗錢工作上已確定了以風(fēng)險(xiǎn)評估為基礎(chǔ)，執(zhí)法檢查和日常監(jiān)管相結(jié)合的“風(fēng)險(xiǎn)為本反洗錢監(jiān)管框架”。

“預(yù)計(jì)到2022年年底，人民銀行總行及各分支機(jī)構(gòu)將在此輪監(jiān)管周期內(nèi)，實(shí)現(xiàn)對全國1500家法人機(jī)構(gòu)的反洗錢檢查全覆蓋。從而強(qiáng)化反洗錢執(zhí)法檢查和處罰力度，提高反洗錢監(jiān)管的勸誡性?！蓖蹯o表示。

王靜指出，下一步人民銀行將著重引導(dǎo)金融機(jī)構(gòu)建立自我驅(qū)動的洗錢風(fēng)險(xiǎn)管理機(jī)制，充分調(diào)動金融機(jī)構(gòu)反洗錢工作的積極性、主動性。

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