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近日，在印度尼西亞巴厘島舉辦的二十國(guó)集團(tuán)(G20)領(lǐng)導(dǎo)人第十七次峰會(huì)已閉幕。

G20領(lǐng)導(dǎo)人宣言呼吁全球加強(qiáng)反洗錢工作。宣言中提到，我們認(rèn)識(shí)到國(guó)際社會(huì)需要加大努力，有效打擊洗錢、恐怖融資和擴(kuò)散融資。我們重申致力于實(shí)現(xiàn)金融行動(dòng)特別工作組(FATF)及區(qū)域反洗錢組織(FSRB)的戰(zhàn)略優(yōu)先事項(xiàng)，領(lǐng)導(dǎo)應(yīng)對(duì)這些威脅的全球行動(dòng)。我們歡迎FATF關(guān)于推動(dòng)實(shí)施虛擬資產(chǎn)國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)倡議，特別是“旅行規(guī)則”和受益所有權(quán)的透明度，承認(rèn)其在打擊嚴(yán)重影響經(jīng)濟(jì)和社會(huì)的系統(tǒng)性腐敗和環(huán)境犯罪方面的作用。我們支持FATF正在開展的工作，即加強(qiáng)全球努力，根據(jù)各國(guó)制度沒收犯罪收益，并將資金返還給受害者和受害國(guó)。我們鼓勵(lì)二十國(guó)集團(tuán)所有成員加強(qiáng)合作，通過并有效實(shí)施FATF標(biāo)準(zhǔn)。

金融安全是國(guó)家安全的重要組成部分，也是國(guó)家的重要競(jìng)爭(zhēng)力，面對(duì)洗錢、恐怖融資等跨國(guó)犯罪需要各國(guó)的通力合作。而各國(guó)本身也需要加強(qiáng)反洗錢監(jiān)管，近兩年，我國(guó)的反洗錢工作逐步趨嚴(yán)。

11月17日，2022第二屆陸家嘴國(guó)家金融安全峰會(huì)暨第十二屆中國(guó)反洗錢高峰論壇在上海召開。

中國(guó)人民銀行反洗錢局副局長(zhǎng)王靜在論壇上強(qiáng)調(diào)，“強(qiáng)監(jiān)管、防風(fēng)險(xiǎn)”是當(dāng)前人民銀行反洗錢監(jiān)管工作的主基調(diào)。近年來，人民銀行在反洗錢工作上已確定了以風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估為基礎(chǔ)，執(zhí)法檢查和日常監(jiān)管相結(jié)合的“風(fēng)險(xiǎn)為本反洗錢監(jiān)管框架”。

“預(yù)計(jì)到2022年年底，人民銀行總行及各分支機(jī)構(gòu)將在此輪監(jiān)管周期內(nèi)，實(shí)現(xiàn)對(duì)全國(guó)1500家法人機(jī)構(gòu)的反洗錢檢查全覆蓋。從而強(qiáng)化反洗錢執(zhí)法檢查和處罰力度，提高反洗錢監(jiān)管的勸誡性?！蓖蹯o表示。

王靜指出，下一步人民銀行將著重引導(dǎo)金融機(jī)構(gòu)建立自我驅(qū)動(dòng)的洗錢風(fēng)險(xiǎn)管理機(jī)制，充分調(diào)動(dòng)金融機(jī)構(gòu)反洗錢工作的積極性、主動(dòng)性。

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